Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Элеватормельмаш"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352382, Краснодарский кр., Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Пушкина, д. 79

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302294904

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2313006276

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31988-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10092

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2024

2. Содержание сообщения

вид общего собрания акционеров (годовое (очередное), внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров, указанные в решении о выпуске акций:

- годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание),

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании:

- в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены владельцы обыкновенных акций АО «ЭММ» регистрационный номер 1-02-31988-E, дата государственной регистрации выпуска 19.02.2009 г.

дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

- дата собрания 10 июня 2024 года, место проведения собрания: Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, с. Безымянное, база отдыха «Родничок», актовый зал, время начала годового общего собрания акционеров: 10-30 часов.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 10-15 часов;

Направление бюллетеня для голосования осуществляется в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не относится;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 мая

2024 г.;

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание членов Совета директоров Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.

3. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2023 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли (убытков) Акционерного общества «Элеватормельмаш».

4. Назначение аудитора Общества.

5. Избрание Ревизора Общества.

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания по адресу: Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Пушкина, 79, административное здание АО «ЭММ», кабинет юрисконсульта, в рабочие дни с 09.00 до 11.00 и с 14.00 до 16.00 час.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.В. Кузнецов

3.2. Дата 07.05.2024г.